Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ HERMES: èìèòàöèÿ ñêàìà ïî çàäàíèþ ñëåäñòâèÿ
Sevgili Misafir. Üye olmadan linkleri göremezsin Üye olmak için týklayýnýz
 Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âîçìîæíî, áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà î ìîøåííè÷åñòâå, èíèöèèðîâàííîãî ÃÑÓ ïèòåðñêîãî ãëàâêà ÌÂÄ ïî ÿêîáû îáíàðóæèâøèìñÿ ôàêòàì ìîøåííè÷åñòâà â ðàáîòå èíîñòðàííîé èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè Hermes. Ñëåäñòâèå ïðèçíàëî ïîòåðïåâøèìè 198 ãðàæäàí — êëèåíòîâ Hermes.  ÷èñëå îáâèíÿåìûõ — Ðîìàí Âàñèëåíêî, ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, îäèí èç ñîó÷ðåäèòåëåé êîìïàíèè.
Ñëåäñòâèå òàêæå ïûòàåòñÿ ïðèâëå÷ü ê äåëó êîîïåðàòèâ «Áåñò Âåé», çàáëîêèðîâàâ åãî äåÿòåëüíîñòü è àêòèâû äëÿ îïëàòû îáÿçàòåëüñòâ ëèöàì, íàçâàííûì ïîòåðïåâøèìè, íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî Âàñèëåíêî ÿâëÿëñÿ ðóêîâîäèòåëåì êîîïåðàòèâà è äðóãèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå Ðîìàí Âàñèëåíêî äåéñòâèòåëüíî âîçãëàâëÿë.

Âàñèëåíêî äåéñòâèòåëüíî áûë ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ êîîïåðàòèâà äî ôåâðàëÿ 2021 ãîäà, à ñ ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ïî ìàðò 2022-ãî — ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà êîîïåðàòèâà — êîëëåãèàëüíîãî íàáëþäàòåëüíîãî îðãàíà, íå ðóêîâîäÿùåãî îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ êîîïåðàòèâà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ìåñÿöàìè íàõîäèëñÿ çà ãðàíèöåé. Ñ âåñíû 2021 ãîäà îí íå çàíèìàåò íèêàêèõ äîëæíîñòåé â êîîïåðàòèâå.
Âàñèëåíêî — íå ñîó÷ðåäèòåëü è íå ãåíäèðåêòîð Hermes
Ïðè ýòîì íàøå æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå âûÿñíèëî, ÷òî ó÷ðåäèòåëåì, ñîâëàäåëüöåì èëè ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Hermes Âàñèëåíêî íèêîãäà íå áûë: óòâåðæäåíèÿ ñëåäñòâèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè.

Hermes — êîìïàíèÿ ïîëíîñòüþ èíîñòðàííàÿ, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â áðèòàíñêîé þðèñäèêöèè. Îíà íà÷àëà ðàáîòàòü íà ðûíêå â 1998 ãîäà — ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì áûëè ñîçäàíû êîîïåðàòèâ «Áåñò Âåé», à òàêæå ïðîäâèæåí÷åñêèé, êîíñóëüòàòèâíûé è îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêòû, îðãàíèçîâàííûå Ðîìàíîì Âàñèëåíêî.

Ðîññèÿí ñðåäè ó÷ðåäèòåëåé Hermes íåò è íå áûëî. Ãåíåðàëüíûì ïàðòíåðîì êîìïàíèè, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ àâñòðèéñêèé èíâåñòîð Éîõàí Ðèãëåð. Ïðè ýòîì êîìïàíèÿ àêòèâíî ðàáîòàëà â ñòðàíàõ ÑÍÃ, èìååò äåñÿòêè òûñÿ÷ êëèåíòîâ èç Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà.

Êëèåíòîâ ïðèâëåêàëî òî, ÷òî îíà ïîä÷èíÿåòñÿ áðèòàíñêîìó ïðàâó è ñîîòâåòñòâóåò ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ äîâîëüíî ïàññèâíûì äîõîäîì, êîòîðûé ïîëó÷àëî (à ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòû êîìïàíèè è ïîëó÷àåò) ñ ïîìîùüþ êîìïàíèè — ðàñïîëàãàåì ñîòíÿìè ïîçèòèâíûõ îòçûâîâ, äåñÿòêè èç êîòîðûõ èõ àâòîðû íàì ïîäòâåðäèëè ëè÷íî.
Hermes ñîòðóäíè÷àëà ñ ðîññèéñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîäâèæåíèþ, ñ Ðîìàíîì Âàñèëåíêî, êàê ñ áèçíåñ-êîó÷åì. Ïðè ýòîì îíà àêòèâíî ïðèâëåêàëà ðîññèéñêèõ IT-ñïåöèàëèñòîâ êàê ëó÷øèõ â ìèðå. Íà Hermes ðàáîòàë ïåòåðáóðãñêèé IT-ñïåöèàëèñò Íàáîé÷åíêî.
Ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøèëè ñèëîâèêè, à íå Hermes
Êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî, ïåòåðáóðãñêèå ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè è çàïóãàëè Íàáîé÷åíêî, à ïîòîì âûïóñòèëè, äëÿ òîãî ÷òîáû îí äåéñòâîâàë ïî èõ çàäàíèþ. Íàáîé÷åíêî îáðóøèë âñå ñàéòû Hermes, ñîçäàâ âèäèìîñòü ñêàìà ýòîé êîìïàíèè, è âûñòóïèë ñ ãðîìêèìè ïóáëè÷íûìè ðàçîáëà÷åíèÿìè.

 ðåçóëüòàòå çàõâàòà è îáðóøåíèÿ ñàéòîâ îïåðàöèè ïî ñ÷åòàì è âûâîä äåíåã ñî ñ÷åòîâ îêàçàëèñü íåâîçìîæíû — è ïîÿâèëèñü çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèþ ñî ñòîðîíû êëèåíòîâ èíâåñòêîìïàíèè. ×àñòü èç íèõ, ïî èìåþùèìñÿ ó íàñ äàííûì, áûëà â ñãîâîðå ñî ñëåäñòâèåì, îäíàêî ÷àñòü ïîâåðèëà â òî, ÷òî ïðîèçîøåë îáìàí è äåíüãè èíûì ñïîñîáîì, êðîìå êàê ÷åðåç ïðèâëå÷åíèå ê îòâåòñòâåííîñòè çà ìîøåííè÷åñòâî, íå âåðíóòü. Ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ êîìïàíèè èç Ðîññèè òàêèõ çàÿâëåíèé íå ïîäàâàëî, áóäó÷è óâåðåííûì â òîì, ÷òî êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ óñïåøíî ðàçðåøèòñÿ.

Êðîìå òîãî, ñ ðàçîáëà÷åíèÿìè âûñòóïèë øîôåð îäíîãî èç ïðîåêòîâ Ðîìàíà Âàñèëåíêî ïî ôàìèëèè Êîìàðîâ. ×åëîâåê, ðàáîòàâøèé çà çàðïëàòó 100 òûñ. â ìåñÿö çàÿâèë ñëåäñòâèþ, ÷òî ÿêîáû âîçèë íåó÷òåííûå íàëè÷íûå äåíüãè, õîòÿ â äåéñòâèòåëüíî îí âûïîëíÿë ìåëêèå ïîðó÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè åçäèë â àýðîïîðò, çàáèðàë ïàêåòû ñ ïîäàðêàìè îò ïàéùèêîâ êîîïåðàòèâà ïîäàðêîâ, ïðèñûëàåìûõ èç ðåãèîíîâ, äàë ïîêàçàíèÿ (ÿêîáû ñàì), ÷òî â ïàêåòàõ ñ ïîäàðêàìè, íàõîäèëàñü íåó÷òåííàÿ íàëè÷êà — õîòÿ ïðèçíàåò, ÷òî èõ íå âñêðûâàë.
Ëèïîâîå óãîëîâíîå äåëî
Âîò íà ýòîì çûáêîì îñíîâàíèè è èñêóññòâåííîì îáðóøåíèè èíôðàñòðóêòóðû Hermes ïîÿâèëîñü óãîëîâíîå äåëî. Ê ýòîìó äåëó ïðèâÿçàëè, â òîì ÷èñëå, è êîîïåðàòèâ «Áåñò Âåé», àêòèâû êîòîðîãî ñëåäñòâèå ñòðåìèòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàñïëàòû ïî îáÿçàòåëüñòâàì Hermes, ïîñêîëüêó îíè íàõîäÿòñÿ â Ðîññèè.

Ýòî, êàê ñîîáùèëè íàì þðèäè÷åñêèå ýêñïåðòû, íåçàêîííî, íî êîîïåðàòèâ ïûòàþòñÿ ïðèâÿçàòü êâàçèçàêîííûìè ñïîñîáàìè, îäèí èç êîòîðûõ — êàê ðàç óòâåðæäåíèå, ÷òî ðàíåå ðóêîâîäèâøèé êîîïåðàòèâîì Ðîìàí Âàñèëåíêî ÿâëÿëñÿ ÿêîáû ñîâëàäåëüöåì Hermes è ïðîåêòû Ðîìàíà Âàñèëåíêî è Hermes ñîñòàâëÿëè âìåñòå íåêèé åäèíûé õîëäèíã — ìàøèíó äëÿ õèùåíèé.
Êðèçèñ ïðåîäîëåí
Íà âîññòàíîâëåíèå ðàáîòû ñàéòîâ Hermes è ýëåêòðîííûõ ôèíàíñîâûõ ñåðâèñîâ IT-ñïåöèàëèñòàìè çà ðóáåæîì ïîíàäîáèëîñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ñåé÷àñ, êàê íàì ñîîáùèëè êëèåíòû êîìïàíèè, ñàéòû è ïëàòåæíûå ñåðâèñû âîññòàíîâëåíû, âñå ñ÷åòà äåéñòâóþò.

Áîëåå 70% êëèåíòîâ Hermes óæå âîñïîëüçîâàëîñü âîññòàíîâëåííûìè ñ÷åòàìè è ñâîáîäíî îïåðèðóåò ñâîèìè ñðåäñòâàìè, â òîì ÷èñëå âûâîäÿò èõ. Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â ðàáîòå êîìïàíèè, ñîçäàííàÿ åå áûâøèì êëþ÷åâûì ñîòðóäíèêîì ïî íàóùåíèþ îïåðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ ïîëèöèè, ïîëíîñòüþ ïðåîäîëåíà.

Ïðåèìóùåñòâî êîìïàíèè Hermes îêàçàëîñü êàê ðàç â òîì, ÷òî îíà íàõîäèòñÿ çà ãðàíèöåé è åå äåÿòåëüíîñòü íå ìîãóò çàáëîêèðîâàòü ðîññèéñêèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

×òî æå êàñàåòñÿ êîîïåðàòèâà «Áåñò Âåé», òî åãî äåÿòåëüíîñòü ïîêà çàáëîêèðîâàíà, õîòÿ îí ïðîøåë áóõãàëòåðñêóþ ýêñïåðòèçó â îäíîì èç ó÷ðåæäåíèé Ìèíþñòà Ðîññèè, êîòîðàÿ âûÿñíèëà, ÷òî 81% ñðåäñòâ íàïðàâëÿëñÿ íà ïîêóïêó êâàðòèðû è 19% ñðåäñòâ — íà îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè è óñëóãè äëÿ êîîïåðàòèâà.
Ðåæèññåðû ïñåâäîñêàìà
Óãîëîâíîå äåëî èçíà÷àëüíî ñðåæèññèðîâàíî ïåòåðáóðãñêèìè îïåðàòèâíèêàìè è ñëåäîâàòåëÿìè Ìàøåâñêèì, Ñàïåòîâîé, Âèíîêóðîâûì è èõ íà÷àëüíèêîì — ãëàâîé ÃÑÓ ïèòåðñêîãî ãëàâêà ÌÂÄ ãåíåðàë-ìàéîðà þñòèöèè Íåãðîçîâûì. Öåëü àòàêè, âîçìîæíî, â òîì, ÷òîáû çàõâàòèòü àêòèâû êîîïåðàòèâà â èíòåðåñàõ ãðóïïû íåäîáðîñîâåñòíûõ èíâåñòîðîâ Hermes.

Âèíîêóðîâ è Íåãðîçîâ, ââîäÿ â çàáëóæäåíèå ãëàâó ÌÂÄ Âëàäèìèðà Êîëîêîëüöåâà, çàÿâèëè, ÷òî âñêðûëè ìîøåííè÷åñêóþ ñõåìó âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà è îáíàðóæèëè ïðåñòóïíóþ ãðóïïèðîâêó.

 òî âðåìÿ êàê îíè ñàìè — ïðåñòóïíàÿ ãðóïïèðîâêà, ôàáðèêóþùàÿ óãîëîâíûå äåëà ïðîòèâ ÷åñòíûõ ëþäåé è óíè÷òîæàþùàÿ îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ðàáîòàþò â èíòåðåñàõ ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ òûñÿ÷ ãðàæäàí Ðîññèè.